برنامج الاعداد لاختبار ACAMS مكافحة غسيل الأموال

الأهداف التي يحققها البرنامج

• الاستعداد للحصول على شهادة CAMS® المعتمدة في مكافحة غسل الأموال.
• فهم مفهوم غسل الأموال وأساليبه ومخاطره.
• التعرف على المتطلبات الدولية وأنظمة مكافحة غسل الأموال.
• تطوير مهارات اكتشاف العمليات المشبوهة وآليات الإبلاغ عنها.
• التعرف على دور الجهات الرقابية ومتطلبات الالتزام.
• تعزيز الخبرات المهنية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

الفئة المستهدفة

• العاملون بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتحويل الأموال.
• موظفو ومديرو الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
• العاملون في الأوراق المالية والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
• المحاسبون والمحامون وسماسرة العقارات وتجار المعادن النفيسة.
• المهنيون الراغبون في التأهل لشهادة CAMS® والعمل في مجال مكافحة غسل الأموال.

المحاور التدريبية التي سيتم دراستها

أولًا: أساسيات غسل الأموال ومخاطره

• مفهوم غسل الأموال ومراحل حدوثه.
• أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مخاطر الجرائم المالية على المؤسسات.

ثانيًا: المعايير والأنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال

• المتطلبات الدولية والجهات الرقابية.
• الالتزامات القانونية للمؤسسات المالية وغير المالية.

ثالثًا: برامج مكافحة غسل الأموال

• بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال.
• إجراءات التعرف على العملاء (KYC).
• متابعة العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

رابعًا: التحقيقات والالتزام

• آليات دعم عمليات التحقيق.
• دور مسؤولي الالتزام ومهامهم.
• تطبيقات عملية على حالات مكافحة غسل الأموال.

خامسًا: محاكاة اختبار CAMS®

• التدريب على نماذج أسئلة الامتحان الدولي.
• تقييم مستوى الجاهزية ومعالجة نقاط الضعف.