دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الأهداف التي يحققها البرنامج

• فهم مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المخاطر المرتبطة بهما.
• التعرف على المعايير الدولية ومتطلبات الامتثال والالتزام.
• اكتساب مهارات تقييم المخاطر واكتشاف العمليات المشبوهة.
• تطبيق إجراءات KYC والإبلاغ عن حالات الاشتباه.
• تطوير مهارات التحقيق والالتزام داخل المؤسسات المالية وغير المالية.

الفئة المستهدفة

• العاملون بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتحويل الأموال.
• موظفو ومديرو الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
• العاملون في شركات التأمين، التمويل، والأوراق المالية.
• المحاسبون والمحامون وسماسرة العقارات وتجار المعادن النفيسة.
• كل من يعمل في الجهات الخاضعة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحاور التدريبية التي سيتم دراستها

أولًا: أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهما.
• مراحل غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والأمنية.
• المصطلحات الأساسية والجرائم المرتبطة بها.

ثانيًا: أساليب غسل الأموال وتقييم المخاطر

• أبرز طرق غسل الأموال في المؤسسات المالية وغير المالية.
• منهجية تقييم المخاطر وفق النهج القائم على المخاطر.
• مخاطر العملاء، المنتجات، المناطق الجغرافية، والتكنولوجيا.

ثالثًا: المعايير والجهود الدولية

• دور FATF والمنظمات الدولية والإقليمية.
• التشريعات والقوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال.
• دور وحدات التحريات المالية والجهات الرقابية.

رابعًا: برامج الامتثال وإجراءات المكافحة

• سياسات وضوابط مكافحة غسل الأموال.
• مبدأ اعرف عميلك (KYC) واعرف موظفك (KYE).
• الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإدارة السجلات.

خامسًا: التحقيقات والتطبيقات العملية

• إجراءات التحقيق في حالات الاشتباه.
• إعداد التقارير والتعامل مع الأدلة.
• تطبيقات ودراسات حالة واقعية في مكافحة غسل الأموال.