برنامج مكافحة الإحتيال والفساد في الشركات

ما الأهداف التي يحققها البرنامج

• التعرف على طبيعة الاحتيال والفساد وأساليبهما المختلفة.
• فهم نقاط الضعف التي قد تستغلها المنظمات والموظفون.
• اكتساب القدرة على تحديد مخاطر الاحتيال والفساد الحالية والمستقبلية.
• التعرف على السياسات والإجراءات الفعالة للوقاية والحد من المخاطر.
• تعزيز مهارات إدارة المخاطر ومكافحة الفساد داخل المؤسسات.

هذا البرنامج موجه لك إذا كنت أحد هؤلاء

• العاملون في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال.
• المتخصصون في مكافحة الفساد والرقابة الداخلية.
• الاستشاريون والمهنيون الراغبون في تطوير معرفتهم بالمخاطر المؤسسية.
• أصحاب الشركات الراغبون في إنشاء أنظمة فعالة لمكافحة الاحتيال والفساد.

المحاور التدريبية التي سيتم دراستها

أولًا: مقدمة عن الاحتيال والفساد

• مفهوم الاحتيال والفساد وأسباب انتشارهما.
• التهديدات المؤثرة على المؤسسات.
• تأثير الجرائم المنظمة والتكنولوجيا على المخاطر.

ثانيًا: فهم طبيعة الاحتيال والفساد

• تعريف الاحتيال والفساد وآثارهما.
• تأثيرهما على المؤسسات والاقتصاد.
• أنواع وممارسات الاحتيال والفساد.

ثالثًا: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الأساليب والأنماط المستخدمة.
• الآثار والمخاطر الناتجة عنهما.

رابعًا: مكافحة الاحتيال والفساد

• إدارة المخاطر والرقابة الوقائية.
• بناء ثقافة مكافحة الاحتيال.
• تطوير استراتيجيات مكافحة الفساد.
• أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.